Łódź, dnia 21 lutego 2024r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENKEV Polska S.A.

            Zarząd Spółki Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000035241, działając na podstawie art. 398 §1 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 marca 2024r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” - z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad     

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, których wpisanie do księgi akcyjnej, zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. nastąpiło przynajmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 K.s.h.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                        Andrzej Marciniak