Łódź, dnia 6 maja 2024 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENKEV Polska S.A.

              Zarząd Spółki Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000035241, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2024r.o godz. 10,00 (wtorek) w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” - z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023r.- 31.12.2023r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023r. –   31.12.2023r.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2023r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023r.
13. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej (w następstwie rezygnacji z członkostwa)
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu członka tej Rady i wynagrodzeniu z tego tytułu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu straty Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12. 2023r.
16. Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

               Z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023r., sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za 2023r. akcjonariusze mogą zapoznać się w Sekretariacie siedziby Spółki w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, których wpisanie do rejestru akcjonariuszy, zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. nastąpiło przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

              Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa art. 412 K.s.h.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny złożyć oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

                                                                                                       Prezes Zarządu Andrzej Marciniak